Каталог документов NormaCS
Методические рекомендации 21-МР Об усилении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов
| Методические рекомендации 21-МР входит в следующие классификаторы и разделы | |
| Законодательство России | Принятые в Российской Федерации → Банк России; Центральный банк Российской Федерации → 2024 → 2024-12 |
Методические рекомендации 21-МР Об усилении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов
Статус: ДействуетТекст документа: присутствует в коммерческой версии NormaCS
Утвержден: Банк России; Центральный банк Российской Федерации, 23.12.2024
Обозначение: Методические рекомендации 21-МР
Наименование: Об усилении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов
Дополнительные сведения: доступны через сетевой клиент NormaCS. После установки нажмите на иконку рядом с названием документа для его открытия в NormaCS
Документ ссылается на:
Показать легенду
Методические рекомендации 3-МР - Методические рекомендации по усилению кредитными организациями информационной работы с клиентами в целях противодействия осуществлению переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, а также заключению договоров на получение кредитных (заемных) денежных средств под влиянием обмана или при злоупотреблении доверием и осуществлению операций с использованием указанных денежных средств, а также вовлечению граждан в деятельность по выводу и обналичиванию средств, полученных преступным путем Положение 732-П - О платежной системе Банка России Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Федеральный закон 161-ФЗ - О национальной платежной системе